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来源:辽宁长安网 | 作者:记者 孙硕辰 | 发布时间: 2019-11-18 11:33

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  网络办理小额贷款,无抵押、无须征信、当天放款。这样“看上去很好的事”,可能隐藏着诈骗风险。

  日前,彰武县公安局联合阜新市公安局刑侦支队、网安支队,经过40多个日夜的艰苦鏖战,辗转跋涉1.5万余公里,成功侦破系列跨国电信诈骗案件,将一个利用虚假交易平台诱骗他人借贷、进而疯狂实施诈骗的特大电信诈骗犯罪团伙一举“歼灭”。警方在中缅边境地区抓获犯罪嫌疑人7人,缴获涉案资金300余万元,串并全国各地电信诈骗案件100余起,为全国正在开展的“云剑行动”再添战果。

  网上借贷掉入陷阱

  今年8月11日,彰武县公安局丰田派出所接到在校大学生李某报警,称自己在某网贷平台被骗9700多元。经初查,李某于8月10日接到某网贷平台工作人员的电话,称可以帮其办理小额贷款,无抵押、无须征信、当天放款。为了让李某相信工作人员的真实身份,对方还发来了身份证和工作证。不仅如此,对方还巧舌如簧,跟李某谈人生、聊理想,不断灌输“心灵鸡汤”。就这样,李某渐渐放下戒备心理,一步步掉入骗子的陷阱。

  期间,李某根据该工作人员的提示注册相关信息,然而对方却先后以信息填错、需交保证金和手续费等理由要求李某转账,累计达9727元。见对方以各种理由搪塞,迟迟不放款,感觉“被骗了”的李某恍然大悟,赶紧报了警。

  案件发生后,丰田派出所高度重视,立即将案件情况反馈至彰武县公安局反电信网络诈骗犯罪中心。接到案件后,侦查员迅速开展侦查工作,通过初步分析,判断该案应是典型的缅北地区“贷款类诈骗”。在明确了侦查方向后,侦查员决定顺藤摸瓜,从嫌疑人的一级卡入手,开展全力攻坚。

  经过一段时间的认真筛查,侦查员发现受害人5笔资金的真实去向均为上海某商户的POS机。通过进一步侦查,侦查员确定该POS机持有人为浙江台州籍的郭某国。综合种种线索,侦查员分析该人极有可能偷渡至电信诈骗团伙及洗钱团伙活跃的缅甸地区,同时也印证了之前分析的窝点在缅北地区的设想。

  艰苦侦查揭开面纱

  通过对海量的交易流水信息进行逐条分析,侦查员串并出涉及全国的108起同类型电信诈骗案件。为进一步明确受害人的资金流向,侦查员对复杂的资金流进行详细的梳理分析,发现七级卡中福建莆田籍人员林某春、吴某钦、郑某明、陈某泉在取款期间均在云南省临沧市频繁活动,由此确定上述四人应为本案的部分嫌疑人。与此同时,彰武县公安局网安大队侦查员确定涉及彰武县案件的诈骗团伙头目应为身在境外的李某。

  在确定嫌疑人后,侦查员立即将案件情况向上级部门逐级汇报。市公安局副局长王会林、刑侦支队长高宏生高度重视,先后多次派遣刑侦支队二大队长带领侦查员平博及网安支队侦查员朱小刚前往彰武听取专门汇报。最终,市县两级领导决定由彰武县公安局会同市局刑侦支队、网安支队侦查员组成联合专案组前往临沧市开展侦查工作。

  9月15日,专案组抵达临沧。为了获取更多有价值线索,专案组兵分两路,一路民警赶赴南伞、孟定等地,对“背包客”的身份展开调查,另一路民警对涉案人员的信息进行进一步调查。

  从北方到南方,专案组民警克服环境、饮食、交通等带来的不便,付出巨大艰辛,终于揭开了该犯罪团伙的神秘面纱。专案组经过调查分析发现,该案涉案人员之间关系错综复杂,为家族式洗钱团伙,其中以林某苗为首的林氏家族负责向境外送钱,而以陈某泉为首的团伙负责在境外洗钱。通过对陈某泉的社会关系进行分析,专案组了解到大量团伙成员均系江西赣州籍人员,该团伙的窝点也为缅甸区,这也再次印证了诈骗团伙与洗钱团伙同在境外的判断。

  跨省追捕案犯落网

  9月19日,公安部决定在临沧市南伞镇开展一场打击“背包客”的攻坚战役。彰武县公安局成为该战役的主力军,主管刑侦副局长邢守凤带领刑侦大队副大队长邰金宝赶赴云南边境坐镇指挥。

  面对反侦查能力较强的嫌疑人,专案组民警与其斗智斗勇,不分昼夜地调查取证,只为早日将这个诈骗团伙一网打尽。功夫不负有心人,经过连续多日奋战,专案组基本掌握了该犯罪团伙的活动规律,抓捕时机成熟。

  9月24日,公安部统一收网行动正式展开。通过前期的侦查分析,专案组侦查员锁定了嫌疑人乘坐的车辆以及境外送钱人员出境的准确时间,为抓捕行动提供了有力支撑。

  由于边境地区地形复杂,嫌疑人取款后驾车返回的路线均为盘山公路,这给抓捕工作带来极大的挑战。为了防止嫌疑人警觉后逃往境外,专案组制订了详细周密的抓捕方案。在云南警方的大力配合下,当日16时,专案组先后抓获林某苗、林某春、陈某泉、吴某钦、郑某明、林某彬6名犯罪嫌疑人,当场缴获现金300余万元、银行卡50余张及手机、POS机、账本等大量涉案物品。

  10月16日,专案组赶赴浙江台州,将犯罪嫌疑人郭某国成功抓获。

  目前,7名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。至此,这起跨国电信诈骗案件宣布告一段落,案件后续工作还在进一步进行中。

  在此,警方提醒广大市民,办理贷款应选择国家正规金融机构,切忌心存侥幸,不要轻信电话及网络贷款信息,不要轻信无息、低息贷款,也不要随意在网上留下个人联系方式等资料。最重要的是,当对方以各种理由要求汇款时,一定要谨慎,更不可轻易给对方转款,如果发现被骗,应留存好证据并及时到公安机关报案。


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